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标  题: 专家披露中国贪官“有中国特色”的洗钱方式 
发信站: 哈工大紫丁香 (2001年03月26日09:01:44 星期一), 站内信件

■先捞钱后洗钱
　　■边捞钱边洗钱
　　■连捞钱带洗钱
　　■跨国转移洗钱
　　近日，清华大学举办“21世纪中国反腐败战略研讨会”。黄苇町是以研究隐形经济
著称的经济学家。曾任红旗出版社社长，现任红旗出版社社务委员、中央部委出版联合
体秘书长。记者会后对他作了专访。
　　■腐败的一个新特点
　　记者：据我们所知，“洗钱”一词一直与黑社会联系在一起，您为什么说它也是反
腐斗争中的一个新特点呢？
　　黄苇町：“洗钱”确实一直与黑社会相联，但近年来，一种新的洗钱活动，即腐败
公职人员洗钱在世界范围内日益频繁。他们通过各种途径给自己贪污受贿的黑钱披上合
法收入的外衣。之后，不仅可以公开挥霍和享受这些非法所得，还可用来投资和进行再
增值。其发展速度，已超过了传统的“洗钱”。
　　这一新的洗钱现象在我国亦日趋严重。
　　■“有中国特色”的洗钱方式
　　记者：国外洗钱活动有一定的规律和模式，中国情况如何？
　　黄苇町：分析起来，它主要包括以下几种形式：一是先捞钱后洗钱。即公职人员大
量贪污受贿后，辞职下海办公司或炒股，用新身份来解释他不正常的暴富；一是边捞钱
边洗钱。即搞“一家两制”，自己在台上利用权力捞钱，老婆孩子则利用“下海”身份
掩盖黑钱来源；一是连捞钱带洗钱。即政府官员或国企老总创办私人企业、代理人企业
（企业表面上是别人的，但大权由自己控制），既可通过经济往来把黑钱转移到这些企
业的账户上，又可通过正常的纳税经营再赚一笔。例如，不久前破获的上海凤凰日化公
司“群蛀”案件，14个犯罪嫌疑人中，就有6人在外办有私营企业。
　　还有一类就是跨国洗钱。即利用国内外市场日益密切的联系，设法把黑钱转移出去
，或者在境外收取赃款并“洗白”。例如，在和外资企业及境外企业交易时，有的国企
人员和外方相互串通，低价销售产品，高价购进设备和材料，差价部分则汇入海外个人
账户。然后通过代理人或移民海外的子女、亲属，用办空壳公司的办法把黑钱洗白；还
有的通过套汇骗汇实行资本外逃，个人占有，然后冒充外资流回国内来投资增值。
　　■洗钱代价相当高昂
　　记者：现在家藏金山银山的“和式”贪官减少了，他们通过洗钱把赃物赃款转移出
去或者使其合法化，以消灭证据，这无疑给反腐斗争带来新的挑战。
　　黄苇町：是这样的。惩治腐败分子要靠证据。从犯罪嫌疑人家中搜出与合法收入明
显不符的巨额现金、存折、贵重物品，是腐败的重要罪证之一。但随着洗钱“水平”的
提高，巨额财产拿出“说法”的情况明显增多，造成一些腐败分子重罪轻判或得以逃脱
。这必然进一步刺激他们的“贪欲和胆量”，并使其他不廉洁者群起效仿。
　　另外，把黑钱转移到境外和洗白需经过很多环节，代价十分高昂。在国际洗钱过程
中，赃款被代理人或洗钱集团吞没一半甚至大半的情况是很常见的。
　　据了解，为了把钱洗白，要在当地设立空壳公司，编造假财务报表，虚报营业额和
利润，在没有任何营业活动和收入的情况下，不断缴纳各种税收和保险。在许多西方发
达国家，个人所得税税率高达40％以上，企业所得税也达25％以上。这样，即使我们通
过种种途径最终追回了赃款，损失也会很大。
　　■多种途径防范洗钱
　　记者：洗钱活动隐蔽多变，给反腐工作带来了新的挑战，如何才能切断“黑钱变白
”的途径呢？。
　　黄苇町：我认为要从以下几方面着手：
　　首先，要加强反洗钱的立法工作。1997年八届人大五次会议修订的新刑法首次规定
了洗钱罪。2000年，我国又实行了存款实名制。应该说，这为搞好反洗钱斗争打下了重
要基础。
　　其次，要提高反贪部门的反洗钱能力和业务素质。
　　最后，反洗钱还要加强国际合作。据国际银行信用分析社估计，1993—1998年俄罗
斯流出的资本大约为1360亿美元，大大超过外国投资者和国际经济组织流入俄罗斯的资
本数额。
　　所以，现代金融体系已成为洗钱的主要渠道，反洗钱需要加强各国金融机构间的合
作。随着我国金融业走向国际化，经济交往更加频繁，无论防范国内腐败分子的资金出
逃和洗钱，还是防范国际犯罪集团以投资、贸易形式进入大陆洗钱，都需要进一步密切
与各国金融机构和司法部门的合作。在保护金融机密的前提下，加强对各种可疑交易和
资金往来的跟踪监督和国际协查。邓科

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